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今日精选：特发信息: 关于召开2022年年度股东大会的通知

2023-06-08 19:30:08来源：证券之星

证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编码： 2023-61

深圳市特发信息股份有限公司

【资料图】

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届

四十四次会议决议，决定于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会，

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有

关规定。

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 29 日下午 14：50；

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6

月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日上午 9：15-

下午 15：00 期间的任意时间。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2023 年 6

月 26 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公

司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司

会议室

前半小时到达会场。

二、会议审议事项

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联

交易的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

上述提案中，提案 1-5 已于 2023 年 4 月 26 日经公司董事会第八届四十一次

会议和监事会第八届十四次会议审议通过；提案 6 已于 2023 年 5 月 31 日经公司

董事会第八届四十三次会议审议通过；提案 7 已于 2023 年 6 月 8 日经公司董事

会第八届四十四次会议审议通过。

详情请参见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月

资讯网披露的《董事会第八届四十一次会议决议公告》、《监事会第八届十四次

会议决议公告》、《董事会第八届四十三次会议决议公告》、《董事会第八届四

十四次会议决议公告》等系列公告。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

三、现场会议登记事项

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委

托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法

人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记

手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡

办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

登记（登记时间以收到信函时间为准)。

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东

大会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B

栋 18 楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作

内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）

联系人：杨文、罗文

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B

栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

六、备查文件

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

附件1：

深圳市特发信息股份有限公司

兹委托代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公

司2022年年度股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

备注

提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权

栏目可以投

√

勾的栏目可

√

关于全资子公司中标关联方项目拟签署

合同暨关联交易的议案

说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

表决意见:同意、反对、弃权。

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

查看原文公告

关键词：

责任编辑：hnmd003

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