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京能电力: 京能电力:第七届董事会第二十次会议决议公告

2023-06-21 19:08:02来源:证券之星  

证券代码:600578      证券简称:京能电力     公告编号:2023-36

证券代码:175249      证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司


(资料图片)

        第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

体董事送达了第七届董事会第二十次会议通知。

二十次会议。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

  会议以现场加通讯表决方式形成以下决议:

   一、 经审议,通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

     独立董事发表了同意的独立董事意见。

     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二、经审议,通过《关于修订<京能电力信息披露管理制度>的议

案》

   董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合

公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》

部分条款进行修订。

   具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股

份有限公司信息披露管理制度》

             。

     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、经审议,通过《关于修订<京能电力重大信息内部报告制度>

的议案》

  董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合

公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制

度》部分条款进行修订。

  具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股

份有限公司重大信息内部报告制度》。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、经审议,通过《关于修订<京能电力内幕知情人管理制度>的

议案》

  董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合

公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》

部分条款进行处修订。

  具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股

份有限公司内幕知情人管理制度》。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  五、经审议,通过《京能电力 2022 年合规管理报告》

  董事会同意公司编制完成的《京能电力 2022 年合规管理报告》

                                。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                   北京京能电力股份有限公司董事会

                          二〇二三年六月二十二日

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责任编辑:hnmd003

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